INVESTIGAÇÃO CONTRA HSBC-SUÍÇA
É ENCERRADA APÓS
ACORDO SOBRE MULTA
Tudo acaba
sempre bem quando um dinheiro rola. E foi por isso que o procurador de Genebra
deu por encerrada uma investigação por suposta lavagem de dinheiro, depois de
alcançar um acordo sobre uma multa de 40 milhões de francos suíços (38 milhões
de euros) com o banco HSBC- Suíça.
Olivier
Jornot, procurador geral, indicou ter colocado fim ao procedimento aberto em
fevereiro por lavagem de dinheiro agravada contra este banco de negócios no
caso chamado “SwissLeaks”, um amplo escândalo de fraude fiscal e lavagem de
dinheiro.
Mas como a multa
é a mais importante paga no cantão de Genebra, nada mais irá custar àqueles que
estiveram envolvidos e foram investigados sobre o caso "SwissLeaks",
180,6 bilhões de euros pertencentes a mais de 100.000 clientes e 20.000 pessoas
jurídicas transitaram, entre novembro de 2006 e março de 2007, por contas do
banco na Suíça, escondidos por trás de sociedades offshore.
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